필리핀, 국제 자금세탁 방지 회색 명단 탈출 여부 이번 주 결정

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필리핀은 이번 주 국제 자금세탁 방지 감시 기구인 금융행동특별기구(FATF)로부터 감시 중인 “회색 명단”에서 성공적으로 벗어날 수 있을지를 알게 됩니다.

FATF 파리 총회 개최

엘리사 드 안다 마드라조(Elisa de Anda Madrazo) 멕시코 회장의 임기 하에 진행되는 FATF의 두 번째 총회는 오는 2월 19일 수요일부터 21일 금요일까지 파리에서 열릴 예정입니다. 이 회의에는 국제통화기금(IMF), 유엔(UN), 세계은행(World Bank), 인터폴(INTERPOL), 에그몬트 그룹(Egmont Group) 등 200개 이상의 회원국과 관찰자 네트워크가 참여합니다.

주요 논의 안건

이번 총회에서는 전 세계 범죄 자금의 근원이 되는 불법 금융 퇴치에 대한 주요 발전 사항들이 논의될 예정입니다. FATF는 “위험 기반의 금융 포용성 강화를 위한 FATF 기준의 적용이 멕시코 회장의 주요 우선 과제 중 하나로 포함된다”고 밝혔습니다. 또한 금융 시스템에 위험을 제기하는 지역들의 진전 상황도 논의될 것입니다.

필리핀의 회색 명단 탈출 노력

페르디난드 마르코스 주니어(Ferdinand Marcos Jr) 대통령 하에서 필리핀은 회색 명단에서 벗어나는 것을 우선 과제로 삼았습니다. FATF는 지난해 10월에 필리핀이 18개 항목의 행동 계획을 크게 완료했으며, AML/CFT(자금세탁 방지/테러자금 조달 방지) 개혁의 실행을 증명하기 위한 현장 평가가 진행 중이라고 밝혔습니다.

특히, 이러한 개혁 중에는 카지노 정킷과 연관된 위험을 완화하기 위해 AML/CFT 통제를 사용하는 감독관의 능력을 입증하는 작업이 포함되었습니다. 필리핀 게임 규제 기관인 PAGCOR은 필리핀 대통령의 지시에 따라 FATF의 지시에 부응하기 위해 44개의 정부 기관 중 하나로 지목되어 조치를 취하고 있습니다.

경제적 파급 효과

회색 명단 탈출은 개인과 기업이 국경 간 거래를 보다 쉽게 할 수 있도록 하여 경제 활동의 중요한 촉매로 작용할 것으로 기대됩니다.

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