네팔, 금융업 개선 및 자금세탁 방지 계획 통해 국제 감시 명단에서 탈출 준비

네팔 재무부는 자국이 국제 감시 명단에서 탈피하기 위한 실행 계획을 마무리하고 이행할 것이라고 밝혔습니다. 이는 자금세탁방지위원회가 주도하고 있습니다.

네팔은 지난 2월 파리에서 열린 회의에서 라오스와 함께 금융조치기구(FATF)의 회색 목록에 포함됐습니다. 이는 자국 금융 부문과 기타 영역에서의 약점을 해결해야 한다는 필요성 때문이었습니다.

FATF는 네팔이 주요 자금세탁 및 테러 자금조달 위험에 대한 이해를 개선하고, 상업은행과 고위험 협동조합, 카지노, 귀금속 및 부동산 부문 감독을 강화해야 한다고 지적했습니다.

네팔은 범죄 수익 추적, 압수 조치를 강화하고, 자금세탁 조사 및 기소를 증가시켜야 합니다. 또한, 법 집행 기관의 역량과 협력을 향상시켜야 합니다.

네팔 자금세탁 방지국 위원회는 향후 2년 내 회색 목록에서 벗어나고, 장기적으로 명단에 재등재되는 것을 방지하기 위한 전략을 수립 및 실행하기로 결정했습니다.

네팔은 과거 2014년에 FATF의 회색 목록에서 제거됐으나, 관련 법률의 효과적인 이행에 실패하며 올해 다시 명단에 포함됐습니다.

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