네팔의 자금세탁 방지 계획

네팔의 자금세탁 방지 위원회가 국제 감시 목록에서 네팔을 제거하기 위한 행동 계획을 최종 확정하고 이를 시행할 예정이라고 금융부가 발표했습니다. 이 행동 계획은 자금세탁 및 테러자금 조달 위험성에 대한 이해도를 높이고, 상업은행, 높은 위험성의 협동조합, 카지노, 귀금속 및 부동산 부문의 감독을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다.

회색 목록에 오른 이유

지난 2월 파리에서 열린 회의에서 금융행동특별기구(FATF)는 네팔을 라오스와 함께 회색 목록에 올렸습니다. 주된 이유는 금융 부문의 취약점 때문이었습니다. FATF는 특히 네팔이 자금세탁과 테러 자금 조달의 주요 위험을 이해하는 능력을 향상시키고, 상업은행 및 기타 고위험 부문의 감독을 강화해야 한다고 강조했습니다.

계획의 세부 사항

네팔 자금세탁 방지 위원회는 네팔을 향후 2년 내에 회색 목록에서 제거하기 위한 행동 계획을 최종 확정하고 장기 전략을 개발하기로 결정했습니다. 그러나 육색 목록 재진입을 피할 수 있는 실질적인 세부 계획은 아직 부족한 상태입니다.

과거 및 최근 동향

네팔은 2014년에 회색 목록에서 제거되었으나, 현지 미디어에 따르면 관련 법률의 실효적인 이행 부족으로 올해 다시 목록에 올랐습니다. 한편, 필리핀은 최근 긍정적인 개선 조치를 취함으로써 회색 목록에서 제거되었습니다. 이는 상호 평가에서 식별된 전략적 자금세탁 및 테러 자금 조달 문제를 해결하는 데 진전을 보였기 때문입니다.

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