네팔, 국제 자금 세탁 감시 목록에서 벗어나기 위한 행동 계획 최종화

네팔 재무부는 자국이 국제 자금 세탁 감시 목록에서 제외되도록 하기 위한 행동 계획을 finalize하고 시행할 것이라고 발표했습니다. 이 계획은 네팔 자금세탁방지위원회에 의해 주도되고 있습니다.

올해 2월 파리에서 열린 회의에서 네팔과 함께 라오스가 금융 행동 태스크 포스(Financial Action Task Force, FATF)의 감시 목록에 추가되었습니다. 이는 금융 부문 등에서의 약점을 해결할 필요성이 제기된 데 따른 것입니다.

FATF는 네팔이 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 보다 명확히 이해하고, 상업 은행, 고위험 협동조합, 카지노, DPMS 및 부동산 부문에 대한 감독을 강화해야 한다고 지적했습니다.

당국의 자금세탁 조사 능력을 향상시키고, 자금세탁 조사 및 기소 건수를 증가시켜야 한다고도 추천했습니다. 범죄 수익을 식별, 추적, 제한, 압수 및 몰수할 수 있도록 하는 조치 또한 필요합니다.

네팔 자금세탁방지예방위원회는 향후 2년 내에 네팔을 회색 목록에서 제거하는 행동 계획을 finalize하고 이를 실행할 것이라고 밝혔습니다. 또한 장기적으로 다시 목록에 오르지 않도록 방지할 전략도 개발 중입니다.

네팔은 2014년에 FATF의 감시 목록에서 빠졌으나, 해당 법안의 효과적인 실행 부재로 올해 다시 포함되었습니다.

한편, IAG에 따르면 최근 필리핀은 전략적 자금세탁 방지(AML), 테러 자금 조달 방지(CTF) 및 확산 자금 조달 방지(CPF) 부족 문제를 개선했다는 평가를 받은 뒤 감시 목록에서 제외되었습니다.

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