마카오 8개 보석 상점에서 대규모 불법 환전 조직 적발, HK$590백만 규모

마카오 사법경찰 (Judiciary Police, PJ)은 최근 카지노 이용자와 연결된 8개 보석 상점을 통해 불법 환전 활동을 벌인 혐의로 33명을 체포했습니다. 이번 사건의 규모는 HK$590백만 (미화 7천4백만 달러)에 달합니다.

체포된 33명 중 22명은 마카오 거주자이고, 나머지 11명은 중국 본토인입니다. 이들은 범죄 조직에 속해 있었으며, 조직의 두목도 포함되어 있었습니다. 이들은 주로 카지노 주변에서 보석 상점을 운영하며 도박꾼들과 접촉해 불법 환전을 진행했습니다.

경찰 조사에 따르면 이 범죄 조직은 2019년부터 불법으로 환전 업무를 시작했으며, 새로운 불법 도박법이 시행된 이후에도 계속 활동해 왔습니다. 총 거래액 HK$590백만 중 약 HK$20백만 (미화 2백5십만 달러)의 이익을 얻은 것으로 추정됩니다.

3월 25일 화요일, 경찰은 80여 명의 경찰관을 동원하여 보석 상점, 사무실, 주거지 등을 급습했습니다. 현장에서 HK$18백만 (미화 2백2십5만 달러) 상당의 현금과 소량의 칩을 압수하고, 여러 금융 계좌 장부와 의심스러운 위조 거래 영수증을 발견했습니다.

경찰은 조직이 보석 상점에서 도박꾼을 위해 위조 구매 기록을 만들어 환전 차익을 노린다고 밝혔습니다. 조직 내에서는 불법적으로 얻은 자금을 동원하여 당국의 감시를 피할 책임을 맡은 사람들이 있었습니다.

마카오는 신설된 불법 도박법에 환전 금지를 추가했습니다. 이제 도박꾼들을 위해 비즈니스 목적으로 환전을 진행하는 것은 범죄로 간주됩니다. 이 법이 지난해 10월 시행된 이후, 환전 조직의 수는 2024년 1분기의 1,292건에서 4분기 350건으로 급감했습니다.

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