마카오 사법 경찰(PJ)은 최근 카지노 플레이어와 불법 환전 활동을 벌인 혐의로 33인을 체포했습니다. 이들은 마카오의 8개 보석상점을 통해 활동했으며, 연루된 금액은 총 5억 9천만 홍콩달러(미화 7천 4백만 달러)에 달합니다.

체포된 인원 중 22명은 마카오 거주자였으며, 11명은 중국 본토 출신입니다. 경찰이 공개한 사건 세부 사항에 따르면 이들은 불법 환전 조직에 소속되어 있었으며, 체포된 인물들 중에는 조직의 수장도 포함되어 있었습니다.

이들은 카지노 주변의 8개 보석상점을 통해 도박꾼들과 접촉하여 그들에게 불법 환전을 제공했습니다.

경찰 조사에 따르면, 이 범죄조직은 2019년부터 환전 활동을 시작했으며, 지난해 10월 새로운 불법 도박 법률이 시행된 이후에도 계속해서 불법 활동을 이어왔습니다. 연루된 금액 중 약 2천만 홍콩달러(미화 2백 50만 달러)가 이익으로 추정됩니다.

조사가 끝난 후, 경찰은 3월 25일 화요일에 대규모 단속을 시작하여 80명 이상의 경찰관을 보석상점, 사무실 및 주거 단위에 파견했습니다. 현장에서 1천 8백만 홍콩달러(미화 2백 25만 달러)의 현금과 소량의 칩이 압수되었고, 여러 금융 거래 장부와 의심스러운 허위 거래 영수증도 발견되었습니다.

경찰은 해당 조직이 도박꾼들에게 보석상점에서 허위 구매 기록을 생성하여, 환차익을 기반으로 수익을 창출했음을 지적했습니다.

조직 내에서는 명확한 역할 분담이 이루어졌으며, 일부는 불법적으로 획득한 자금을 관할 당국의 감시를 피하기 위해 이동시키는 역할을 전담했습니다.

마카오는 이러한 불법 환전 조직과 싸우기 위해 지난해 새로운 불법 도박 법률에 불법 환전죄 조항을 추가했습니다. 이제 환전을 사업 거래로 행하는 것은 범죄로 간주됩니다.

새로운 법이 지난해 10월 시행된 이후, 불법 환전 조직의 수는 2024년 1분기 1,292건에서 4분기 350건으로 급감했습니다.

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