33명 체포, 7,400만 달러 규모의 불법 환전 혐의

최근 마카오 사법경찰(PJ)은 카지노 고객들과 불법 환전 활동을 벌인 것으로 의심되는 33명을 체포했다. 이들은 마카오 내 8개 보석상을 통해 약 7억 4천만 달러 규모의 불법 환전을 벌인 것으로 드러났다.

범죄 조직, 체포된 33명 중 11명은 중국 본토인

체포된 이들 중 22명은 마카오 거주자였으며, 나머지 11명은 중국 본토인이었다. PJ가 발표한 사건의 세부 사항에 따르면, 이들은 불법 환전 조직의 일원으로 확인되었으며 체포된 인물 중에는 조직의 수장도 포함되어 있었다.

보석상 근처에서 이루어진 불법 거래

이들은 카지노 인근의 보석상을 중심으로 불법 환전 활동을 벌였으며, 도박꾼들과 접촉해 홍콩 달러와 위안화 간의 환율 차익을 노린 불법 거래를 진행한 것으로 파악됐다.

수사 과정과 새로운 법안

경찰 조사에 따르면 이 조직은 2019년부터 환전 활동을 시작해 2024년 10월 새로운 불법 도박 방지법이 시행된 이후에도 활동을 지속해 왔다. 총 7억 4천만 달러 중 약 2백 50만 달러가 이익으로 추정된다.

3월 25일 경찰은 수사를 마친 후, 80명 이상의 경찰을 동원해 보석상, 사무실, 주거지 등을 급습했다. 이 과정에서 2천 2백 50만 달러 상당의 현금과 소량의 칩들이 압수되었으며, 여러 회계 장부와 확인되지 않은 거래 영수증들도 발견되었다.

범죄 조직의 행동 방식

조직은 도박꾼을 위한 가짜 구매 기록을 만들어, 이문을 남기며 환전 차익을 챙긴 것으로 의심된다. 내부에서는 명확한 업무 분담이 이루어졌으며, 일부 인원은 불법으로 취득한 자금을 관리하여 당국의 감시를 피하려 한 것으로 드러났다.

새로운 법안의 효과

이 같은 환전 조직을 근절하기 위해 마카오는 지난해 불법 환전 혐의를 새로운 불법 도박 방지법에 추가했다. 이제 누구나 도박꾼을 위한 환전을 사업 목적으로 하게 되면 처벌을 받는다. 새 법 시행 이후, 불법 환전 조직 수는 2024년 1분기 1,292건에서 4분기 350건으로 크게 감소했다.

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