최근 마카오 사법경찰(PJ)은 마카오 내 8개의 보석 상점을 통해 카지노 플레이어와 불법적으로 환전 활동을 벌인 혐의로 33명을 체포했습니다. 이들에 의해 얻어진 금액은 무려 5억 9천만 홍콩 달러(미화 약 7천 4백만 달러)에 달합니다.

조직 구조와 체포된 인물

체포된 사람들 중 22명은 마카오 거주민이며, 나머지 11명은 중국 본토 출신이었습니다. PJ에 따르면, 이들은 불법 환전 조직의 일원으로, 체포된 인물들 중에는 조직의 수뇌부도 포함되어 있었습니다.

불법 운영 방식

이 조직은 카지노 인근 8개 보석 상점을 운영하며 도박꾼들과 접촉하여 불법 환전 서비스를 제공했습니다. 경찰 조사에 의하면, 이 범죄 조직은 2019년부터 환전 활동을 시작했으며, 지난해 10월 새로운 불법 도박법이 시행된 이후에도 계속해서 활동을 이어갔습니다. 관련 자금 중 약 2천만 홍콩 달러(미화 약 2백 50만 달러)가 이익으로 추정됩니다.

수사 및 압수

수사 완료 후, 경찰은 3월 25일 화요일에 작전을 개시하여, 마카오 내 여러 보석 상점, 사무실, 주거 단위에 경찰관 80명 이상을 파견했습니다. 이들은 현장에서 현금 1천 8백만 홍콩 달러(미화 약 2백 25만 달러)와 소량의 칩을 압수했으며, 여러 금융 계좌 장부와 의심되는 가짜 거래 영수증을 발견했습니다.

조직의 전략과 법적 조치

경찰은 이 조직이 보석 상점에서 도박꾼들에게 위조 구매 기록을 만들어 환전 차익을 얻었다고 밝혔습니다. 조직은 명확한 업무 분담을 통해 불법으로 얻은 자금을 숨기는 데 주력했습니다. 이러한 돈세탁 조직을 척결하기 위해, 마카오는 작년에 새로운 불법 도박법에 불법 환전 항목을 추가했습니다. 현재 도박꾼을 위해 사업적 거래로 환전하는 것은 범죄로 간주됩니다.

작년 10월 새 법이 시행된 이후, 환전 범죄 조직의 수는 2024년 1분기의 1,292개에서 4분기에는 350개로 대폭 감소했습니다.

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