조직의 구성과 운영 방식

최근 마카오 사법경찰(PJ)은 8개의 보석 상점을 통해 카지노 고객과 불법 환전 거래를 진행한 혐의로 33명을 체포했습니다. 이 사건과 관련된 금액은 무려 5억 9천만 홍콩 달러(미화 약 7천 4백만 달러)에 달합니다.

체포된 용의자들

체포된 사람들 중 22명은 마카오 거주자였으며, 나머지 11명은 중국 본토인으로 확인되었습니다. 경찰에 따르면 이들은 불법 환전 조직의 일원이었으며, 체포된 인물 중에는 조직의 책임자도 포함되어 있었습니다.

환전 활동 및 법적 대응

이들은 카지노 인근에 위치한 보석 상점 8곳을 중심으로 고객들과 접촉하여 불법 환전 거래를 했습니다. 경찰 조사에 따르면, 이 조직은 2019년에 처음 활동을 시작했으며, 새로운 불법 도박 법이 10월에 시행된 이후에도 계속해서 운영됐습니다. 관련된 5억 9천만 홍콩 달러 중 약 2천만 홍콩 달러(미화 약 2백 50만 달러)의 수익을 올린 것으로 추산됩니다.

경찰 작전 및 증거물 확보

경찰은 3월 25일 화요일에 작전을 개시하여, 마카오 내 보석 상점, 사무실 및 주거지를 대상으로 80명 이상의 경찰을 파견했습니다. 이 과정에서 현금 1천 8백만 홍콩 달러(미화 약 2백 25만 달러)와 소량의 칩, 수상한 거래 영수증 및 재무 계정 장부를 압수했습니다.

조직의 운영 방식

경찰에 따르면, 해당 조직은 보석 매장에서의 가짜 구매 기록을 생성하여 카지노 고객에게 환전 서비스를 제공하고, 홍콩 달러와 위안화 사이의 환율 차이로 이익을 취했습니다. 조직 내부에서는 자금을 조작하여 관리 기관의 추적을 피하는 등 명확한 업무 분담이 이루어졌습니다.

신법 도입 이후의 변화

이 같은 환전 조직을 단속하기 위해, 마카오는 지난해 새로운 불법 도박법에 ‘불법 환전’을 범죄로 추가했습니다. 법에 따르면, 도박꾼을 대상으로 금전 거래를 하는 행위 자체가 이제 불법입니다. 지난 10월 새로운 법이 시행된 이후, 환전 조직의 수는 2024년 1분기의 1,292개에서 4분기에는 350개로 급감했습니다.

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