마카오 사법 경찰(PJ)은 최근 카지노 플레이어를 대상으로 불법 환전 활동을 진행한 혐의로 8개의 주얼리 매장에서 33명을 체포했다고 발표했으며, 관련 금액은 홍콩 달러로 약 5억 9천만 달러(미화 약 7천4백만 달러)에 달한다고 밝혔습니다.

체포된 이들 중 대부분은 현지 주민

체포된 사람 중 22명은 마카오 거주자였고, 11명은 중국 본토 출신이었습니다. PJ에 따르면 이들은 불법 환전 조직의 일원으로, 체포된 인물들 중에는 조직의 두목도 포함되어 있었습니다. 이들은 카지노 주변의 8개 주얼리 매장을 운영하며, 도박꾼들과 접촉하여 불법 환전을 진행했습니다.

환전 조직, 2019년부터 활동

경찰 조사에 따르면, 이 범죄 조직은 2019년부터 환전 활동을 시작했으며, 불법 도박법이 발효된 이후로도 계속해서 이 활동을 이어갔습니다. 총 홍콩 달러 5억 9천만 달러 중 수익은 약 2천만 달러(미화 약 2백 50만 달러)로 추정됩니다.

경찰의 대규모 조사 및 체포 작전

경찰은 3월 25일 화요일, 조사를 마치고, 80명이 넘는 경찰관을 투입해 마카오 내 여러 주얼리 매장과 사무실, 주거지에서 작전을 펼쳤습니다. 그 결과, 현장에서 홍콩 달러 1천 8백만 달러(미화 약 2백 25만 달러)의 현금과 소량의 칩, 여러 금융 장부 및 의심스러운 가짜 거래 영수증을 발견했습니다.

불법 환전 조직의 기법

경찰은 조직이 주얼리 매장에서 도박꾼들을 위한 가짜 구매 기록을 작성하여 환차익을 통해 이윤을 남겼다고 설명했습니다. 조직 내에는 명확한 역할 분담이 존재했으며, 일부는 불법 자금을 동원해 당국의 감시를 피하는 역할을 담당했습니다.

새로운 법령 도입 및 효과

이 같은 환전 조직을 단속하기 위해, 마카오는 지난해 새로운 불법 도박법에 불법 환전을 범죄 행위로 추가했습니다. 이제 도박꾼을 대상으로 환전을 하는 모든 거래는 법적으로 금지되어 있습니다. 지난해 10월 이 법안이 시행된 이후, 환전 조직의 수는 2024년 1분기 1,292건에서 4분기 350건으로 크게 줄었습니다.

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