조직의 구조와 체포된 인원

마카오 사법 경찰은 최근 카지노 고객들과 연결하여 불법 환전 활동을 벌인 혐의로 33명을 체포했다. 이들은 8개의 보석 매장을 통해 총 HK$5.9억 (미화 7,400만 달러) 규모의 불법 환전을 진행한 것으로 드러났다. 체포된 사람 중 22명은 마카오 거주자였으며, 11명은 중국 본토 출신으로 확인됐다. 이들은 모두 불법 환전 조직에 속해 있었으며, 체포된 인원 중에는 조직의 지도자도 포함돼 있었다.

조직의 운영 방식

이들은 카지노 근처에 위치한 8개의 보석 매장을 통해 도박꾼들과 연락을 취해 불법 환전을 진행했다. 경찰 조사에 따르면, 해당 조직은 2019년 처음으로 환전 사업을 시작했으며, 지난해 10월 새로운 불법 도박법이 시행된 후에도 계속해서 활동을 이어간 것으로 밝혀졌다. 이 과정에서 조직이 얻은 수익은 약 HK$2천만 (미화 250만 달러)에 달한다.

경찰의 조사와 기소

경찰은 조사를 마친 후 지난 3월 25일 대규모 작전을 펼쳐, 마카오 전역의 여러 보석매장, 사무실과 주거지를 수색했다. 현장에서 현금 HK$1천8백만 (미화 225만 달러)과 소량의 칩을 압수했고, 다수의 금융 거래 내역서와 의심스러운 거래 영수증도 발견했다. 이들은 보석 상점에서 가짜 구매 기록을 만들어 고객들에게 현금을 교환해주고, 환율 차익으로 이익을 챙긴 것으로 드러났다.

법적 대응과 불법 환전 조직의 감소

당국은 이러한 불법 환전 조직을 근절하기 위해 지난해 새로 개정된 불법 도박법에 불법 환전을 명시적으로 규정했다. 현재는 어떠한 경우에도 환전을 상업적 목적으로 수행하는 행위는 범죄로 간주된다. 새로운 법이 시행된 이후, 환전 조직의 수는 2024년 1분기 1,292개에서 4분기에는 350개로 크게 감소했다.

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