필리핀의 새로운 도약: FATF 회색 명단에서 제거

필리핀은 최근 국제자금세탁방지기구(FATF) 회색 명단에서 제외되면서 중요한 진전을 이루었지만, 무디스(Moody’s)는 온라인 게임과 암호화폐 등의 분야에서 여전히 돈세탁 위험이 남아 있다고 지적하였습니다.

POGO 산업 종료의 영향과 국내 게임 산업의 성장

필리핀은 논란이 많았던 POGO(필리핀 오프쇼어 게임) 산업을 금지했지만, 여전히 PIGO(필리핀 내국인 게임)라 불리는 국내 게임 산업을 감독하고 있습니다. 이 산업은 필리핀에 기반을 둔 플레이어들을 대상으로 하며, 허가 받은 육상 카지노와 연결되어 운영됩니다.

강화된 금융 규제와 투자자 신뢰

무디스의 아시아-태평양 및 중동 금융범죄 실무 그룹장인 추운 홍 추아(Choon Hong Chua)는 “필리핀이 회색 명단에서 벗어난 것은 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 체계를 강화한 결과”라고 언급했습니다. 그는 또한 “이로 인해 투자자 신뢰와 금융 안정성이 향상될 것”이라고 덧붙였습니다.

계속되는 위험 및 지속적인 감독의 필요성

그러나 온라인 게임과 암호화폐 같은 분야는 금융 부문 외에서도 지속적인 감독이 필요하다고 무디스는 경고했습니다. 필리핀의 POGO 산업은 인신매매와 다양한 온라인 사기 등 심각한 불법 활동의 우려로 인해 2025년 1월 1일부로 공식 금지되었습니다.

FATF 회색 명단에서의 공식 제외

필리핀은 지난 금요일 FATF의 회색 명단에서 공식적으로 제외되었습니다. 이는 필리핀이 자금세탁방지(AML), 테러자금조달방지(CTF), 확산금융조달방지(CPF)의 전략적 결함을 개선한 긍정적인 진전을 인정받았기 때문입니다.

효과적인 감독과 자금세탁 조사 강화

필리핀은 DNFBPs(지정 비재무 사업 및 직업)에 대한 효과적인 위험 기반 감독을 수행하고 있으며, 감독 기관들은 카지노 정킷(Junket)과 관련된 리스크를 완화하기 위해 AML/CTF 통제를 활용하고 있습니다. 이 외에도 필리핀은 금융 정보 활용 및 자금세탁 수사와 기소를 강화하고 있습니다.

필리핀은 합의된 시간 내에 전략적 결함 해결을 위한 행동 계획을 완수하였으며, 이제 FATF의 강화된 감독 대상에 포함되지 않습니다.

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